03-05-2007, 10:16 AM
|
#1 (permalink)
|
|
|
الإمارات تكشف تفاصيل شبكة عملية السرطان وغسيل الأموال
|
الإمارات تكشف تفاصيل شبكة عملية السرطان وغسيل الأموال
نفى محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي أمس الاول ان يكون تم اختراق نظام الحوالة المعمول به في دولة الامارات مؤكدا على أن نظام الحوالة الذي يخضع لرقابة المصرف المركزي لم يتورط في عملية غسل الأموال الأخيرة التي كشفت عنها شرطة دبي، وهي ما أطلق عليها اسم عملية «السرطان».
وقال في مؤتمر صحفي أمس بدبي عقده لكشف تفاصيل شبكة غسيل الاموال التي اطلق عليها عملية «السرطان» إن التحريات الأولية كشفت عن شبكة منظمة من 9 مؤسسات و21 فرداً من آسيا وأوروبا وأن التحريات لضبط هذه الشبكة استغرقت حوالي 18 شهراً ولم يفصح عن حجم الأموال التي تم غسلها حتى الآن عبر هذه الشبكة، واشار إلى أن ذلك سيعلن عنه عقب انتهاء التحريات اللازمة.
وأوضح أن العملية تمت باستخدام الحسابات المصرفية لهذه العصابة وليس نظام الحوالة، كما أشيع سابقاً، منوهاً أن عملية التحويل تمت عبر بنوك أوروبية وغربية وأن المصرف على اتصال تام بالجهات المعنية لكشف ملابسات العملية والتنسيق لمزيد من الجهود مع المؤسسات الرسمية العالمية المعنية بعملية غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وبين أن الإمارات لديها القوانين اللازمة للحد من الجرائم المالية ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث تم تجميد حسابات المتهمين الذين ستوجه إليهم النيابة العامة التهم، كما أشار إلى أن الجزاء في حالة إثبات التهم سيكون 7 أعوام حبساً. وعشرة ملايين درهم غرامة وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2002 الخاص بالجرائم المالية. وقال السويدي إن زيارة وفد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤخراً للدولة جاءت بهدف التأكد من جاهزية الأنظمة والتشريعات المحلية لمكافحة جرائم الأموال.
|
|
|
|
|